Atualidades

PF realiza nova operação contra suspeitos de desvios de verbas da saúde do Amazonas

A CASHBACK é mais um dos desdobramento da Operação Maus Caminhos que investiga fraudes na saúde durante o governo de José Melo


Em uma ação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Federal, Controladoria Geral da União (CGU) e Ministério Público Federal (MPF), foi desencadeada na manhã desta quinta-feira (11), em Manaus, a “Operação CASHBACK”, com cumprimento de 16 Mandados de prisão e 40 de busca e apreensão em empresas e residências de suspeitos. A ação visa desarticular grupo vinculado a fraudes contra os cofres da administração pública do Estado do Amazonas, sendo mais um desdobramento da Operação Maus Caminhos. 

Ao todos, participam da operação 10 Auditores e 10 Analistas da Receita Federal, 150 policiais federais e 8 auditores da CGU. 

As investigações revelaram, numa análise preliminar realizada pela Receita Federal, que empresas fornecedoras de mercadorias e serviços para o Estado do Amazonas utilizavam notas fiscais e recibos frios para geração de despesas fictícias, que, além da redução de tributos a pagar, permitia a geração de “caixa 2”, o que, em tese, serviria para enriquecimento ilícito, pagamento de propinas e lavagem de dinheiro. Há suspeitas de que esse mecanismo só foi possível por meio do superfaturamento dos serviços e produtos fornecidos. 

m quatro anos essas empresas receberam mais de R$ 400 milhões do governo estadual, estimando-se que as fraudes perpetradas superem R$ 140 milhões (cento quarenta milhões de reais).

A Receita Federal estima que mais de R$ 58 milhões de reais deixaram de ser pagos em função da redução fraudulenta de tributos com despesas fictícias, que em valores atualizados, mais multa, podem alcançar montante superior a R$ 120 milhões (cento vinte milhões de reais).

Novas provas e informações devem ser obtidas com o desencadeamento da operação, dando uma maior dimensão dos prejuízos causados pelos criminosos. 

Atualizações

A PF pretende dar entrevista coletiva as 11h desta quinta-feira (11) na Superintendência da Polícia Federal, atualizando as informações sobre a operação.

Operação

O termo “CASHBACK”, refere-se à prática do retorno do dinheiro pago às empresas fornecedoras de produtos e serviços do Instituto Novos Caminhos ao líder da organização criminosa, para que fosse redistribuído a título de propina aos agentes públicos e políticos. 

Entenda

A operação "Maus Caminhos" investiga um grupo suspeito de participar de um esquema de desvio de verbas na Saúde do Amazonas, em que fazem parte ex-secretários e o ex-governador do Estado José Melo, além de sua esposa, Edilene Oliveira. AS fraudes foram identificada por meio de conversas telefônicas interceptadas entre o irmão de José Melo, Evandro Melo, e Mouhamad Moustafa.

Atualidades

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PF realiza nova operação contra suspeitos de desvios de verbas da saúde do Amazonas

A CASHBACK é mais um dos desdobramento da Operação Maus Caminhos que investiga fraudes na saúde durante o governo de José Melo

Redação

jornalismo@portalamazonia.com


Em uma ação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Federal, Controladoria Geral da União (CGU) e Ministério Público Federal (MPF), foi desencadeada na manhã desta quinta-feira (11), em Manaus, a “Operação CASHBACK”, com cumprimento de 16 Mandados de prisão e 40 de busca e apreensão em empresas e residências de suspeitos. A ação visa desarticular grupo vinculado a fraudes contra os cofres da administração pública do Estado do Amazonas, sendo mais um desdobramento da Operação Maus Caminhos. 

Ao todos, participam da operação 10 Auditores e 10 Analistas da Receita Federal, 150 policiais federais e 8 auditores da CGU. 

As investigações revelaram, numa análise preliminar realizada pela Receita Federal, que empresas fornecedoras de mercadorias e serviços para o Estado do Amazonas utilizavam notas fiscais e recibos frios para geração de despesas fictícias, que, além da redução de tributos a pagar, permitia a geração de “caixa 2”, o que, em tese, serviria para enriquecimento ilícito, pagamento de propinas e lavagem de dinheiro. Há suspeitas de que esse mecanismo só foi possível por meio do superfaturamento dos serviços e produtos fornecidos. 

m quatro anos essas empresas receberam mais de R$ 400 milhões do governo estadual, estimando-se que as fraudes perpetradas superem R$ 140 milhões (cento quarenta milhões de reais).

A Receita Federal estima que mais de R$ 58 milhões de reais deixaram de ser pagos em função da redução fraudulenta de tributos com despesas fictícias, que em valores atualizados, mais multa, podem alcançar montante superior a R$ 120 milhões (cento vinte milhões de reais).

Novas provas e informações devem ser obtidas com o desencadeamento da operação, dando uma maior dimensão dos prejuízos causados pelos criminosos. 

Atualizações

A PF pretende dar entrevista coletiva as 11h desta quinta-feira (11) na Superintendência da Polícia Federal, atualizando as informações sobre a operação.

Operação

O termo “CASHBACK”, refere-se à prática do retorno do dinheiro pago às empresas fornecedoras de produtos e serviços do Instituto Novos Caminhos ao líder da organização criminosa, para que fosse redistribuído a título de propina aos agentes públicos e políticos. 

Entenda

A operação "Maus Caminhos" investiga um grupo suspeito de participar de um esquema de desvio de verbas na Saúde do Amazonas, em que fazem parte ex-secretários e o ex-governador do Estado José Melo, além de sua esposa, Edilene Oliveira. AS fraudes foram identificada por meio de conversas telefônicas interceptadas entre o irmão de José Melo, Evandro Melo, e Mouhamad Moustafa.

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